Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.

Le 6 octobre 2017 : Filor Avocats, représenté par Maître Nicolas Sapir, intervient dans le cadre du séminaire annuel organisé par un réseau national de professionnels de l’immobilier, regroupant près de trois cents agents et mandataires immobiliers en France. L’objectif était de sensibiliser, à la demande des dirigeants du réseau, l’ensemble des agents et mandataires sur les obligations mises à leur charge (et les sanctions en résultant) du fait de la cellule « Tracfin » (« Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins »), qui est un organisme du Ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

Programme formation 5 et 6 octobre